Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht
Vrijdag 31 mei 2024 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Oscar Pluimer & Wouter de Zanger
Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.
Financieel-economisch strafrecht voor niet-juristen
Dinsdag 11 juni 2024 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docent: Joyce Boonstra-Verhaert
Deze cursus geeft een introductie in het financieel-economisch (bijzondere) strafrecht. Ingegaan wordt op de in de praktijk meest voorkomende delicten, deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van ondernemingen en hun leiding. Belangrijke leerstukken, begrippen en beginselen komen aan bod. Besproken worden processuele aspecten, de grens tussen toezicht en opsporing en de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties en hun rollen.
Btw-(carrousel)fraude
Maandag 7 oktober 2024 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 349,- excl. 21% BTW
Docenten: Anke Feenstra, Ron Jeronimus, Ton Wellenberg & Sacha Leeman
Btw-(carrousel)fraude is hot! Het staat niet alleen hoog op de Europese agenda, maar het is ook een speerpunt van de (opsporingsinstantie van) de Belastingdienst (FIOD). De praktijk leert dat grote strafrechtelijke en/of fiscale onderzoeken gaande zijn naar deze grensoverschrijdende btw-fraude. Waar het vroeger nog ging om goederen zoals computerchips en mobiele telefoons, loopt dit nu uiteen van bloembollen tot auto's en de methaalhandel. Het blijft hierbij niet alleen bij naheffingsaanslagen. Een strafrechtelijke vervolging met aanzienlijke gevangenisstraffen ligt namelijk op loer.
Witwassen in het Financieel-economisch strafrecht
Maandag 14 oktober 2024 | 10.00 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Oscar Pluimer & Wouter de Zanger
Tijdens deze cursus worden alle facetten van witwassen uitgebreid behandeld. De cursus is gericht op advocaten, officieren van justitie, (bijzondere) opsporingsambtenaren, handhavers, toezichthouders, rechters, dienstverleners, beleidsmakers en compliance professionals die zich willen verdiepen in het materiële recht van witwassen en de toepassing ervan in de praktijk. Het fenomeen witwassen is tegenwoordig niet meer uit het Nederlandse strafrecht weg te denken. Sinds de invoering in 2001 hebben de strafbaarstellingen van witwassen een hoge vlucht genomen. Mede als gevolg van het zeer ruime toepassingsbereik en het voortdurende karakter van het delict, vormen de strafbaarstellingen een belangrijk middel in de bestrijding van crimineel vermogen.
De benadeelde in het strafproces: Van aangifte tot schadevergoeding
Donderdag 7 november 2024 | 9.30 - 17.15 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docent: Cees Nierop
Het voegen als benadeelde partij in het strafproces biedt de mogelijkheid om schade als gevolg van een strafbaar feit te verhalen op een verdachte via het strafrecht. Deze procedure kent echter zo zijn eigen regels. Doordat de vordering van de benadeelde partij in het strafproces civiel van aard is moeten de verschillende procespartijen een ‘civiele bril’ opzetten. Het indienen en beoordelen van een dergelijke vordering vergt daarom bijzondere expertise. Voor iedereen die binnen het straf(proces)rechtelijk kader te maken heeft met benadeelden, is het van belang op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en de voorgestelde wijzigingen daarin.
Fiscaal Strafrecht
Donderdag 21 november 2024 | 9.30 - 17.00 uur
PO-punten: 6 | € 499,- excl. 21% BTW
Docenten: Wiebe de Vries & Martin Lambregts
Tijdens deze cursus maakt u kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalrechtelijke leerstukken die daarmee verband houden. Naast de materiële en formele regels van het fiscale strafrecht wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen het fiscaal strafprocesrecht en (commune) strafprocesrecht. Concreet zullen leerstukken als het uni via-beginsel, samenloop, daderschap en deelneming en ook opzet en schuld de revue passeren en onderwerpen als het strekkingsvereiste, pleitbaar standpunt en sfeerovergang, toegesneden op specifieke fiscale situaties. Voorts wordt aandacht geschonken aan de verschillende aspecten van de opsporing en handhaving van fiscale delicten. Bovengenoemde onderwerpen worden besproken aan de hand van relevante jurisprudentie en praktijkvoorbeelden alsmede in het licht van de actualiteiten.
Btw-(carrousel)fraude
Dinsdag 28 januari 2025 | 12.30 - 17.00 uur
PO-punten: 4 | € 349,- excl. 21% BTW
Docenten: Anke Feenstra, Ron Jeronimus, Ton Wellenberg & Sacha Leeman
Btw-(carrousel)fraude is hot! Het staat niet alleen hoog op de Europese agenda, maar het is ook een speerpunt van de (opsporingsinstantie van) de Belastingdienst (FIOD). De praktijk leert dat grote strafrechtelijke en/of fiscale onderzoeken gaande zijn naar deze grensoverschrijdende btw-fraude. Waar het vroeger nog ging om goederen zoals computerchips en mobiele telefoons, loopt dit nu uiteen van bloembollen tot auto's en de methaalhandel. Het blijft hierbij niet alleen bij naheffingsaanslagen. Een strafrechtelijke vervolging met aanzienlijke gevangenisstraffen ligt namelijk op loer.
Webinar De benadeelde in het strafproces I: Centrale leerstukken
Direct online te volgen | Duur: 3 uur
PO-punten: 3 | € 230,- excl. 21% BTW
Docent: Cees Nierop
In dit webinar worden de centrale leerstukken met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij behandeld. Er wordt ingegaan op de in het wetboek van Strafvordering, Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en het wetboek van Rechtsvordering ter zake opgenomen regels. Onder meer komen aan bod de criteria die kunnen leiden tot niet ontvankelijkheid van de vordering benadeelde partij, de bewijsregels, de causaliteitsmaatstaven, de uitgangspunten van het civiele schadevergoedingsrecht en de regeling voor proceskosten. Er wordt ook ingegaan op de wijze waarop de rechter de schade mag schatten en wanneer hij de vordering moet afwijzen of moet verwijzen naar de burgerlijke rechter. Tot slot wordt ook ingegaan op de schadevergoedingsmaatregel en de voorwaarden waaronder deze opgelegd kan worden.
Webinar De benadeelde in het strafproces II: Veel voorkomende schadeposten in de strafprocedure
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docent: Cees Nierop
Steeds vaker worden in de strafprocedure aanzienlijke vorderingen voor schadevergoeding ingediend. Hierdoor is de vraag welke schadevergoeding passend is één van de belangrijkste discussiepunten van de strafprocedure geworden. In dit webinar worden enkele veel gevorderde en complexe schadeposten besproken. Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt besproken wanneer bovenstaande schadeposten toegewezen kunnen worden en hoe tegen toewijzing adequaat verweer gevoerd kan worden. Verder wordt ingegaan op het voegen bij beleggingsfraude en de regels voor het opleggen van een contact- of gebiedsverbod.
Webinar Beleggingsfraude
Direct online te volgen | Duur: 2 uur
PO-punten: 2 | € 155,- excl. 21% BTW
Docent: Joost Tonino
De focus van deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op beleggingsfraude. Zowel de relevante bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht als de commune strafbepalingen als oplichting, verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte worden toegelicht, toegesneden op beleggingsfraude. Aan de hand van de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude wordt het fenomeen geschetst en komen ook specifieke aspecten van de handhaving aan de orde. Ten slotte wordt de positie van de gedupeerde belegger zowel in het strafproces als in civielrechtelijke context behandeld. Aan de hand van bekende zaken uit de praktijk zoals Palm Invest, Quality Investments en Hollandse Wind worden de diverse onderwerpen verder uitgediept en concreet gemaakt.
